Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции»

Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

Согласно части первой статьи 24 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 № 966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» (Официальный вестник Украины, 2015 г.., № 96, ст. 3288).

Утвержден

постановлением Кабинета

Министров Украины

от 22 июля 2020 г. № 622

Порядок
формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень лиц).

2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. Перечень лиц формируется Госфинмониторингом.

4. Основаниями для включения лица в список лиц являются:

1) решение административного суда о включении физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, в указанный перечень;

2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, о физических лиц, юридических лиц и организации, связанные с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции.

5. Перечень лиц формируется на основании сведений, определенных пунктом 4 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию: