Закон Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.12.2024 г.)

Закон Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.12.2024 г.)

О внесении изменений см.:

Закон Украины от 17.02.22 г. № 2074-IX (см. сроки вступления в силу);

Закон Украины от 20.08.24 г. № 3894-IX (см. сроки вступления в силу)

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

Статья 2. Сфера применения Закона

Статья 3. Основные принципы предотвращения и противодействия

Статья 4. Законодательство в сфере предотвращения и противодействия

Статья 5. Действия, которые относятся к легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Статья 5.1. Информация о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности

Раздел II СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Статья 6. Система и субъекты финансового мониторинга

Статья 7. Применение риск-ориентированного подхода

Статья 8. Задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового мониторинга

Статья 9. Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга

Статья 10. Особенности деятельности специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга

Статья 11. Надлежащая проверка

Статья 12. Усиленные меры надлежащей проверки клиента

Статья 13. Упрощенные меры надлежащей проверки

Статья 14. Информация, которая сопровождает платежную операцию или перевод виртуальных активов

Статья 15. Отказ от установки (поддержание) деловых отношений, проведения финансовой операции

Статья 16. Предоставление информации по вопросам финансового мониторинга

Статья 17. Обмен информацией по вопросам финансового мониторинга в пределах группы

Статья 18. Полномочия и обязанности субъектов государственного финансового мониторинга

Статья 19. Комплексная административная отчетность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Раздел III ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Статья 20. Пороговые финансовые операции

Статья 21. Подозрительные финансовые операции (деятельность)

Раздел IV ЗАМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ И ОСТАНОВКА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 22. Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием

Статья 23. Приостановление финансовых операций

Статья 24. Формирование перечня лиц

Раздел V ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Статья 25. Задачи и функции специально уполномоченного органа

Статья 26. Политическая независимость специально уполномоченного органа

Статья 27. Права специально уполномоченного органа

Раздел VI НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Статья 28. Национальная оценка рисков

Статья 29. Источники информации, необходимой для проведения национальной оценки рисков