Постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года № 966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» (утратило силу)

Постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года № 966
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622

Согласно части седьмой статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.

Утвержден

постановлением Кабинета

Министров Украины

от 25 ноября 2015 года № 966

ПОРЯДОК
формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень).

2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:

1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258 - 258-5, 439 и 440 Уголовного кодекса Украины, решение суда об отнесении (признание) организации, юридического или физического лица в такой (таким ), связанной с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения;

2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции;

3) приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств в отношении организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины.

3. Перечень формируется на основании сведений (документов), определенных пунктом 2 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию: