Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402 «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.08.2024 г.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402
О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.08.2024 г.)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также в целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке предоставления сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 1*, предусматривающее порядок предоставления организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), специально уполномоченному органу сообщений о подозрительных операциях, рассмотрения этих сообщений специально уполномоченным органом, а также направления запросов организациям;

Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2*, предусматривающее порядок обеспечения обмена информацией в данной сфере специально уполномоченного органа, контролирующих, правоохранительных и следственных органов с международными и иностранными организациями, подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов;

Положение о порядке организации мониторинга и контроля за соблюдением организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или другим имуществом, законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 3*, предусматривающее порядок осуществления уполномоченными органами дистанционного анализа отчетов организаций по операциям, связанным с денежными средствами или другим имуществом, а также изучения их деятельности путем проведения проверки с выездом в организацию.

3. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 4.

4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 5.