Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.09.2022 г.)
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.09.2022 г.)
Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.09.22 г. № 27 (см. стар. ред.)
См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 августа 2023 года № ЖТ-2023-01351583
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.09.22 г. № 27 (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора.
2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 926 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21300).
3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
Ж. Элиманов |
Требования изложены в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.02.22 г. № 18 (см. стар. ред.)
Утверждены приказом
Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 6 августа 2021 года № 4
Заголовок изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.09.22 г. № 27 (см. стар. ред.)
Требования
к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора
Демо – версия документа