Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 года № 367 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818»

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 года № 367

Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» следующие изменения:

название изложить в следующей редакции:

«О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций»;

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций (прилагается).»;

Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь», открытому акционерному обществу «Белорусская валютно-фондовая биржа» в трехмесячный срок после вступления в силу настоящего постановления обеспечить создание в электронном виде реестра рисков банковских услуг (продуктов), открытому акционерному обществу «Белорусская валютно-фондовая биржа» - создание электронной базы данных анкет клиентов.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.