Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 сентября 2020 года № 2020-П-33/54-3-(НФКУ) «О Порядке идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2023 г.)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 сентября 2020 года № 2020-П-33/54-3-(НФКУ)
О Порядке идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2023 г.)

Правление Национального банка Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до принятия соответствующего решения Правления Национального банка Кыргызской Республики.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями довести настоящее постановление до сведения микрофинансовых организаций, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», всех структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями.

Приложение

к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики

от 30 сентября 2020 года № 2020-П-33/54-3-(НФКУ)

ПОРЯДОК
идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок идентификации и верификации клиентов микрофинансовых организаций в удаленном режиме (далее - Порядок) определяет порядок проведения микрофинансовыми организациями (далее - МФО) идентификации и верификации физических лиц-граждан Кыргызской Республики с использованием данных клиента, полученных в электронной форме без личного присутствия.

2. Порядок не распространяется на клиентов, в отношении которых ранее уже проведена процедура по надлежащей проверке клиентов и находящихся на обслуживании МФО.

3. Порядок может использоваться для дополнительного подтверждения личности физического лица при удаленном предоставлении доступа к системам дистанционного обслуживания клиентам, ранее прошедшим процедуру идентификации в личном присутствии.