Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 июня 2006 года № 126 «О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.10.2008 г.) (утратило силу)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 июня 2006 года № 126
О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.10.2008 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № 272

Действие настоящего Постановления приостановлено на период до 1 января 2013 года в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. № ПП-586 «О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1.

2. Определить, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны в установленном порядке предоставлять Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан информацию об осуществлении указанных операций по форме согласно приложению № 2.

Государственному комитету по статистике совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан установить жесткий контроль за предоставлением информации в порядке, установленном настоящим постановлением.

3. Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Кадырова Р.Х.

Приложение № 1

к постановлению Кабинета Министров

Республики Узбекистан

от 30 июня 2006 г. № 126

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных

от преступной деятельности, и финансированию терроризма

I. Общие положения