Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 376-З «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 376-З
О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Принят Палатой представителей 25 мая 2016 года

Одобрен Советом Республики 27 мая 2016 года

Статья 1 вступила в силу через три месяца после официального опубликования настоящего Закона

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) следующие дополнения и изменения:

1. В статье 1:

в части первой:

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:

«блокирование финансовой операции - запрет на осуществление финансовой операции (за исключением поступления денежных (банковских, почтовых) переводов, зачисления ценных бумаг на счета «депо»), участником которой или выгодоприобретателем по которой являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;»;

абзацы третий-четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым-пятнадцатым;

после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«замораживание средств - запрет на распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд), если собственником или владельцем средств являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;»;

абзацы восьмой-пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым-шестнадцатым;

в абзаце одиннадцатом слово «Таможенного» заменить словами «Евразийского экономического»;

после абзаца пятнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«финансирование распространения оружия массового поражения - предоставление или сбор средств любым способом в целях приобретения, хранения, сбыта, использования оружия массового поражения;»;

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым;

в части второй:

из абзаца третьего слова «, в том числе фондовые биржи» исключить;