Постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 сентября 2019 года № 477 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.12.2023 г.)

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 сентября 2019 года № 477
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.12.2023 г.)

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 15 февраля 2011 года № 49 следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных вышеуказанным постановлением:

в главе 2:

- параграф 4 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Регистратор обязан проверить идентификационные данные лица (заявитель, правообладатель, участник сделки) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН).»;

- параграф 6 дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

«26-1. В случае если лицо (заявитель, правообладатель, участник сделки) включено в Санкционный перечень, регистратор обязан безотлагательно и без предварительного уведомления данного лица заморозить регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом местный регистрационный орган в течение трех часов с момента замораживания сообщает об этом в орган финансовой разведки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним замораживается на неопределенный срок и осуществляется при исключении лица (заявитель, правообладатель, участник сделки) из Санкционного перечня.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о деятельности по управлению инвестиционными активами» от 27 мая 2011 года № 251 следующее изменение:

в Положении о деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг при осуществлении управления инвестиционными активами обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.».