Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 19 марта 2021 года № 57-НҚ «Об утверждении Плана действий между Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по соблюдению субъектами финансового мониторинга Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 19 марта 2021 года № 57-НҚ
Об утверждении Плана действий между Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по соблюдению субъектами финансового мониторинга Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

В соответствии с подпунктом 7) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах», подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также во исполнение пункта 3.4 Дорожной карты по совершенствованию системы финансового мониторинга Республики Казахстан, утвержденной Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - Министром финансов Республики Казахстан А. Смаиловым 24 сентября 2019 года, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый План действий между Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по соблюдению субъектами финансового мониторинга Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Агентству по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего совместного приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня подписания последним из руководителей государственных органов.

УТВЕРЖДЕН

совместным приказом Председателя

Агентства Республики Казахстан по

финансовому мониторингу

и

Председателя Агентства по защите и

развитию конкуренции Республики

Казахстан

от 19 марта 2021 года № 57-НҚ