Закон Республики Беларусь от 13 мая 2020 года № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Закон Республики Беларусь от 13 мая 2020 года № 14-З
Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Принят Палатой представителей 9 апреля 2020 г.

Одобрен Советом Республики 22 апреля 2020 г.

Статья 1 вступила в силу с 20 ноября 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» следующие изменения:

1. В статье 1:

в части первой:

в абзаце третьем слова «денежных (банковских, почтовых)» заменить словами «банковских, денежных, а также почтовых денежных»;

после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:

«верификация - совокупность мероприятий по проверке и (или) дополнению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, полученных в ходе идентификации;»;

из абзаца шестого слова «чеки (банковские чеки),» исключить;

после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«идентификация - комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с настоящим Законом, а также по подтверждению достоверности этих данных;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«клиент - участник финансовой операции, обслуживаемый лицом, осуществляющим финансовые операции, в том числе на основании договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, включая договор, заключенный в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами (далее - договор на осуществление финансовых операций в письменной форме);»;

после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«обновление (актуализация) - установление и фиксирование данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, отличных от ранее полученных (подтверждение имеющихся данных);

организация, не являющаяся юридическим лицом, - структура, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) или с применением иностранного права без образования юридического лица (траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций), которая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение прибыли (дохода) в интересах своих участников либо иных выгодоприобретателей;»;

после абзаца двенадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания: