Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.09.2024 г.)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА)
О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.09.2024 г.)

Правление Национального банка Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме (прилагается).

2. Внести следующее изменение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 октября 2012 года № 41/12 «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)»:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

пункт 39 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«В случае идентификации клиента в соответствии с требованиями Порядка идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме открытие счетов по договору банковского вклада (депозита) совершается без личного присутствия самого вкладчика.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до принятия соответствующего решения Правления Национального банка Кыргызской Республики.

4. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора и лицензирования банков довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», всех структурных подразделений, областных управлений, представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление методологии надзора и лицензирования банков.

Приложение

к постановлению Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 13 мая 2020 года

№ 2020-П-12/27-1-(НПА)

ПОРЯДОК
идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме (далее - Порядок) определяет порядок проведения банками идентификации и верификации физических лиц - граждан Кыргызской Республики, включая граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (далее - клиенты), с использованием данных клиента, полученных в электронной форме без личного присутствия.