Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 818 «О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.02.2024 г.)

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 818

О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.02.2024 г.)

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, части третьей подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ::

1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций (прилагается).

2. Банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям и открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» в шестимесячный срок после вступления в силу настоящего постановления обеспечить доработку электронной базы данных анкет клиентов в соответствии с Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной этим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Утверждено

постановлением

Правления Национального банка

Республики Беларусь

от 24 декабря 2014 года № 818

ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее - ОАО «Банк развития Республики Беларусь»), открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») в части осуществления им отдельных банковских операций (далее, если не указано иное, - банки) в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.