Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» Данная ре... (редакция от 10.09.2014 г.) (редакция от 10.09.2014 г.)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52
Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Данная редакция действовала до внесения изменений от 10 сентября 2014 года

В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

См.: Экспертное заключение Ассоциации финансистов Казахстана от 1 февраля 2010 года № 12-2-3/01\347

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) копию настоящего приказа направить соответствующим государственным органам.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Агентство Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и

финансовых организаций

Бахмутова Е.Л.

Утвержден

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

10 февраля 2010 года № 52

Перечень

оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

незаконным путем, и финансирования терроризма

1. Княжество Андорра.

2. Государство Антигуа и Барбуда.