Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 627 «Некоторые вопросы единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 627
Некоторые вопросы единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.

2. Установить, что обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется субъектами указанной системы за счет и в пределах расходов, предусмотренных им в государственном бюджете на соответствующий год.

3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.

Утверждено

постановлением Кабинета Министров Украины

от 22 июля 2020 года № 627

Положение
о единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Общая часть

1. Настоящее Положение регулирует определение объема информации, сведений из информационных, справочных систем, реестров и банков данных (далее - государственные электронные информационные ресурсы), необходимых для выполнения возложенных на Госфинмониторинг задач, порядок предоставления такой информации, сведений (доступа к ним) для обеспечения функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - единая информационная система).

2. Термины, используемые в настоящем Положении, имеют следующее значение:

1) единая информационная система - информационная система, которая путем объединения организационных и инженерно-технических мероприятий, технических и программных средств обеспечивает сбор и обработку информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов, необходимых для проведения Госфинмониторингом комплексного анализа информации и сведений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации и сведений, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;