Информационно-аналитический обзор к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (г. Нур-Султан, октябрь 2021 года)

СЕНАТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аппарат сената

Информационно-аналитический отдел

Информационно-аналитический обзор
к проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

г. Нур-Султан,
октябрь 2021 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Правовые основы и фактическое состояние

2. Особенности проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3. Социально-экономические последствия принятия проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

4. Международный опыт

1. Правовые основы и фактическое состояние

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - законопроект) разработан депутатами Парламента РК в целях улучшения национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Целью законопроекта является:

1) совершенствование законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризму (далее - ПОД/ФТ);

2) совершенствование системы обеспечения национальной безопасности;

3) приведение законодательства РК в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Основанием для разработки законопроекта послужила необходимость подготовки ко второму раунду взаимной оценки Республики Казахстан Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма¹ (далее - ЕАГ), которую Казахстан проходит в 2022 году.

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года² определены ключевые национальные индикаторы и международные индексы, одним из которых является «своевременная разработка и эффективное применение правовых норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в особенности в части оперативного реагирования на вновь возникающие угрозы, в первую очередь в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму».