Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года № 1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.11.2022 г.)

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года № 1081
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.11.2022 г.)

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 11 сентября 2018 г. № 1081

Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655):

а) в абзаце первом пункта 1, подпункте «а» пункта 3, подпунктах «ж» и «и» пункта 4 и подпункте «б» пункта 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7.4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона;»;

в) в подпункте «а» пункта 16, подпункте «а» пункта 24 и подпункте «а» пункта 26 слова «со статьей 6» заменить словами «со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5»;

г) в пункте 28 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

д) в пункте 29:

подпункт «а» дополнить словами», либо физических или юридических лиц, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона»;

подпункт «б» после слов «статьи 7» дополнить словами «и пунктом 8 статьи 7.5»;

подпункт «д» после слов «статьи 7» дополнить словами «и абзацем третьим пункта 8 статьи 7.5»;

е) пункт 29.1:

дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания: