Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 года № 613 «О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2022 г.)

Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 года № 613
О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2022 г.)

Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в составе согласно приложению.

2. Утвердить Положение о Совете по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.

3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров Украины

от 8 сентября 2016 года № 613

(в редакции постановления

Кабинета Министров Украины

от 28 апреля 2021 года № 422)

СОСТАВ
Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Председатель Госфинмониторинга, председатель Совета

Первый заместитель Председателя Госфинмониторинга, первый заместитель председателя Совета

Первый заместитель министра финансов, заместитель председателя Совета

Директор департамента координации системы финансового мониторинга Госфинмониторинга, секретарь Совета

Представитель Офиса Президента Украины (по согласию)

Народные депутаты Украины - члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию)

Руководитель Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (по согласию)

Директор Департамента Секретариата Кабинета Министров Украины

Заместитель Министра иностранных дел

Заместитель Министра юстиции

Заместитель Министра цифровой трансформации

Член НКЦБФР (по согласованию)

Директор департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы Минфина

Директор департамента финансового мониторинга Национального банка (по согласию)

Заместитель Министра внутренних дел

Первый заместитель Председателя Национальной полиции

Заместитель Председателя ГНС

Заместитель Председателя Гостаможслужбы

Заместитель Председателя Госпогранслужбы

Заместитель Председателя Службы внешней разведки (по согласию)

Представитель Офиса Генерального прокурора (по согласию)

Представитель СБУ (по согласию)

Представитель АРМА

Представитель Государственного бюро расследований (по согласию)

Директор Бюро экономической безопасности