Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1187 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями»

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1187
О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858; 2020, № 43, ст. 6804).

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением подпункта «а» пункта 1, пунктов 2 и 5, подпункта «б» пункта 6, подпункта «а» пункта 7 и пункта 8, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 июля 2021 года № 1187

Изменения,
которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

1. В пункте 4:

Подпункт «а» вступил в силу с 1 марта 2022 г.

а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - программа выявления операций);»;

б) подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание (далее - программа по отказу);».

Пункт 2 вступил в силу с 1 марта 2022 г.

2. Подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции: