Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года № 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2022 г.)

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года № 933

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.05.2022 г.)

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Изменения,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381):

а) пункт 1 дополнить словами «, и индивидуальными предпринимателями»;

б) в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Руководитель организации и индивидуальный предприниматель обеспечивают контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля требованиям законодательства Российской Федерации.

Правила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «документом, который» заменить словами «документом, который оформлен на бумажном носителе и который»;

в подпункте «б» слова «должностных лиц и работников» заменить словами «руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя»;

в пункте 4:

в подпункте «е» слово «(сделок)» исключить;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.»;

в подпункте «а» пункта 7 слова «уполномоченное ими лицо» заменить словами «должностное лицо»;

в пункте 8:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) установление в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя сведений, определенных статьей 7 Федерального закона, и проверка достоверности этих сведений до приема на обслуживание клиента;»;

подпункт «а1» изложить в следующей редакции: