Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 577
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Установить, что правила внутреннего контроля подлежат приведению в соответствие с настоящим постановлением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

Изменения,

 которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901):

а) наименование после слов «(за исключением кредитных организаций), и» дополнить словами «индивидуальными предпринимателями, и о»;

б) пункт 1 после слов «за исключением кредитных организаций» дополнить словами «, являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг»;

в) в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных указанным постановлением:

наименование после слов «(за исключением кредитных организаций)» дополнить словами «, и индивидуальными предпринимателями»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке организациями (за исключением кредитных организаций, являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), а также индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).»;

в пункте 4:

подпункт «б» после слова «выгодоприобретателей» дополнить словами «, а также бенефициарных владельцев»;

дополнить подпунктами «к - м» следующего содержания: