Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2025 г.)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2025 г.)

Опубликовано: на Официальном сайте Национального банка КР, 29 августа 2019 года.

Внесены изменения:

постановлением Правления Национального банка КР от 15.09.21 г. № 2021-П-12/51-1-(НПА) (вступило в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 28.09.21 г. № 2021-П-33/53-8-(НФКУ) (вступило в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 17.08.22 г. № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) (вступило в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 14.12.22 г. № 2022-П-12/78-10-(НПА) (вступило в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 28.12.22 г. № 2022-П-12/83-7-(НПА) (вступило в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 14.06.23 г. № 2023-П-12/38-4-(НПА) (вступило в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 08.12.23 г. № 2023-П-12/76-1-(БС) (вступило в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 27.12.23 г. № 2023-П-12/82-7-(НПА) (вступило в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 17.01.24 г. № 2024-П-12/1-3-(НПА) (вступило в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 16.10.24 г. № 2024-П-12/53-2-(НФКУ) (вступило в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 27.12.24 г. № 2024-П-12/71-4-(НПА) (вступило в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 22.01.25 г. № 2025-П-12/2-3-(НФКУ) (вступило в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования);

постановлением Правления Национального банка КР от 19.03.25 г. № 2025-П-12/11-7-(НФКУ) (см. сроки вступления в силу).