Закон Республики Молдова от 7 апреля 2016 года № 60 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты»

Закон Республики Молдова от 7 апреля 2016 года № 60
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 21:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, привлекается к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности, и если устанавливается по меньшей мере одно из следующих обстоятельств:

а) деяние совершено в его интересах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;

b) деяние допущено, разрешено, утверждено или использовано лицом, наделенным руководящими функциями;

с) деяние совершено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, наделенного руководящими функциями.»;

дополнить статью частью (3-1) следующего содержания:

«(3-1) Физическое лицо признается наделенным руководящими функциями, если имеет, по меньшей мере, одну из следующих функций:

a) представления юридического лица;

b) принятия решений от имени юридического лица;

c) осуществления контроля в рамках юридического лица.».

2. В статье 106:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Специальной конфискацией является принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено или не может быть восстановлено, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.»;

в части (2):

вводную часть дополнить словами «(в том числе валютные ценности):»;

пункты a), b) и g) изложить в следующей редакции:

«a) использованное или предназначенное для совершения преступления;

b) полученное вследствие совершения преступлений, а также любые доходы от использования этого имущества;»;

«g) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.»;

пункт d) признать утратившим силу;

в части (2-1) слова «или добытое в результате совершения преступления,» заменить словами «вследствие совершения преступлений,»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Если имущество, указанное в пунктах а) и b) части (2), принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости. Если такое имущество было передано безвозмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, оно конфискуется.».

3. Дополнить кодекс статьей 132-1 следующего содержания:

«Статья 132-1. Имущество