Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2023 года № 84 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818»

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2023 года № 84
Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, следующие изменения:

в пункте 2:

абзац одиннадцатый части первой изложить в следующей редакции:

«однотипные финансовые операции - финансовые операции, соответствующие одному признаку подозрительных финансовых операций и выявляемые по результатам мониторинга финансовых операций клиента на стадии последующего контроля;»;

после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:

«Термин «внешнеторговый договор» используется в значении, определенном пунктом 2 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке исполнения внешнеторговых договоров».»;

из части пятой слова «, и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально» исключить;

пункт 7 дополнить частью следующего содержания:

«Банк самостоятельно определяет порядок разработки правил внутреннего контроля при осуществлении иных, помимо совершения банковских операций, видов деятельности, при осуществлении которых банк также является лицом, осуществляющим финансовые операции.»;

часть четвертую пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Банк обеспечивает документирование результатов внутренней оценки рисков, выполняет сопоставление текущей оценки с результатами предыдущей оценки, определяет план действий по ограничению (снижению) рисков высокой степени, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, назначает ответственных лиц и устанавливает сроки выполнения плана. Для отражения результатов внутренней оценки рисков составляется отчет, содержащий сведения по перечню согласно приложению 2, который утверждает совет директоров (наблюдательный совет). При оценке отдельных областей банковской деятельности повышенного риска, в том числе механизмов внутреннего контроля, отчет утверждается в порядке, определенном правилами внутреннего контроля, и содержит объем сведений, которые характеризуют оцениваемую область.»;