Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 декабря 2017 года № 520 «Об иных основаниях для дачи поручения на проведение внеплановой проверки, назначения внеплановой проверки» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2021 г.)

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 декабря 2017 года № 520
Об иных основаниях для дачи поручения на проведение внеплановой проверки, назначения внеплановой проверки

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2021 г.)

На основании абзаца двадцать седьмого статьи 26, абзаца четвертого части пятой статьи 34 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 12.2 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что поручение на проведение внеплановой проверки может быть дано, внеплановая проверка банка, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» или небанковской кредитно-финансовой организации (далее - банк), юридического лица, не являющегося банком и признаваемого в соответствии со статьей 35 Банковского кодекса Республики Беларусь входящим в состав банковского холдинга (далее - участник холдинга), может быть назначена помимо оснований, предусмотренных абзацем четвертым части второй подпункта 12.2 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», в целях проведения Национальным банком надзора за банковской деятельностью и деятельностью открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», в том числе на консолидированной основе, по следующим основаниям:

заявление банка и (или) участника холдинга;

непредставление, несвоевременное представление, представление недостоверной и (или) не в полном объеме отчетности, а также иной информации, обязательной для представления в Национальный банк в соответствии с законодательством, либо необходимость проверки их достоверности;

несоответствие расчетного и фактически созданного специального резерва по активам и операциям, не отраженным на балансе, а также необходимость оценки достаточности сформированных резервов;

наличие информации о совершенных банком и (или) участником холдинга сделках, размер которых превышает 10 процентов нормативного капитала;