Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2025 г.)

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2025 г.)

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 3 марта 2020 года под № 20160

Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 23 марта 2020 г.

Внесены изменения:

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.20 г. № 103 (введено в действие с 15 ноября 2020 года);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.21 г. № 48 (введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.22 г. № 13 (введено в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 12.09.22 г. № 69 (введено в действие с 1 октября 2022 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.12.23 г. № 99 (введено в действие с 19 января 2024 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.09.24 г. № 75 (введено в действие с 11 октября 2024 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.12.24 г. № 89 (введено в действие с 19 января 2025 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.12.24 г. № 96 (введено в действие с 19 января 2025 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 29.10.20 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 15.03.21 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 24.02.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 12.09.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 29.12.23 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 23.09.24 г.

редакция, действовавшая до 19.01.25 г.