Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 апреля 2002 года № 20/12 «О требованиях по определению субъектов оффшорных зон» (утратило силу)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 апреля 2002 года № 20/12
О требованиях по определению субъектов оффшорных зон

Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 16 апреля 2003 года № 13/2

В целях обеспечения безопасности и надежности банковской и платежной системы Кыргызской Республики, предотвращения проведения операций по легализации доходов, полученных незаконным путем, а также для оказания содействия борьбе с финансированием терроризма и обеспечения транспарентности банковских операций, руководствуясь статьей 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», статьями 39 и 53 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» и принимая во внимание практику часто происходящих изменений на международном рынке в перечне оффшорных зон, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Считать субъектами оффшорных зон банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные учреждения, юридические и физические лица, зарегистрированные или проживающие в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. Установить, что в целях осуществления лицензирования и регулирования деятельности коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений (далее - коммерческие банки), при определении субъектов, государств и территорий оффшорных зон, кроме определения приведенного в пункте 1 настоящего постановления, также используется:

- классификация Оффшорных Финансовых Центров (Supranational Classifications of Offshore Financial Centres), предоставляемая Группой Банковских Надзорных Органов Оффшора (Offshore Group of Banking Supervisors, Jersey, Channel Islands) на основании данных ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development), Оперативной Группы по Финансовым Действиям (Financial Action Task Force) и Форума Финансовой Устойчивости (Financial Stability Forum) Банка Международных Расчетов (Bank for International Settlements Basel, Switzerland);

- официальная информация и нормативные акты органов банковского надзора и официальных органов других государств;

- двусторонние и многосторонние Соглашения между Национальным банком Кыргызской Республики и органами банковского надзора других государств о сотрудничестве в области надзора за деятельностью финансово-кредитных учреждений.