Положение О Службе финансовой разведки Кыргызской Республики (утверждено Указом Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2005 года УП № 655) (утратило силу)

Утверждено

Указом Президента

Кыргызской Республики

от 29 декабря 2005 года УП № 655

Положение
О Службе финансовой разведки Кыргызской Республики

Утратило силу в соответствии с Указом Президента КР от 19 февраля 2010 года № 58

I. Общие положения

1. Служба финансовой разведки Кыргызской Республики (далее Служба) является государственным органом, уполномоченным принимать меры по противодействию финансированию терроризма и по борьбе с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТ/БОД), реализующим государственную политику в области ПФТ/БОД, координирующим деятельность государственных органов и осуществляющим регулирование в данной сфере.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, международными соглашениями, вступившими в силу в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке (далее - международные соглашения), иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.

3. Служба в своей деятельности подотчетна Президенту Кыргызской Республики.

4. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики, со своим полным и сокращенным наименованием на государственном, официальном и английском языках.

5. Местом нахождения Службы является столица Кыргызской Республики - город Бишкек.

II. Цель деятельности Службы

6. Целью деятельности Службы является осуществление мер по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности, устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики.

III. Задачи Службы

7. В соответствии с целью деятельности Службы, основными задачами Службы являются:

- сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов (далее - информация) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТ/БОД;

- создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере ПФТ/БОД;

- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем;

- осуществление в соответствии с международными соглашениями Кыргызской Республики взаимодействия и информационного обмена с соответствующими подразделениями национальных органов иностранных государств в сфере ПФТ/БОД, а также представление Кыргызской Республики в международных организациях по вопросам ПФТ/БОД.

IV. Функции Службы