Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 97 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2025 г.)

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 14 октября 2020 года под № 21425

Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 15 октября 2020 г.

Внесены изменения:

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.21 г. № 48 (введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.22 г. № 15 (введено в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 12.09.22 г. № 69 (введено в действие с 1 октября 2022 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.03.24 г. № 15 (введено в действие с 25 марта 2024 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.09.24 г. № 75 (введено в действие с 11 октября 2024 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.12.24 г. № 88 (введено в действие с 19 января 2025 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.12.24 г. № 89 (введено в действие с 19 января 2025 г.);

постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 31.12.24 г. № 96 (введено в действие с 19 января 2025 г.).

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 10.03.21 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 24.02.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 12.09.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 29.03.24 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 23.09.24 г.

редакция, действовавшая до 19.01.25 г.