Закон Республики Молдова от 22 декабря 2017 года № 308 «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2024 г.)

Опубликован: Официальный монитор Республики Молдова от 23.02.2018 г., № 58-66, статья №: 133.

Внесены изменения:

Законом Республики Молдова от 26.07.18 г. № 160;

Законом Республики Молдова от 27.07.18 г. № 172;

Законом Республики Молдова от 23.11.18 г. № 271 (вступил в силу с 1 декабря 2018 года);

Законом Республики Молдова от 27.02.20 г. № 23 (см. сроки вступления в силу);

Законом Республики Молдова от 27.11.20 г. № 215;

Законом Республики Молдова от 16.12.20 г. № 257 (вступил в силу с 1 января 2021 года);

Законом Республики Молдова от 07.07.22 г. № 184 (вступил в силу со дня опубликования);

Законом Республики Молдова от 03.11.22 г. № 301;

Законом Республики Молдова от 30.03.23 г. № 66 (см. сроки вступления в силу);

Законом Республики Молдова от 28.11.24 г. № 268 (вступил в силу со дня его опубликования).