Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (утверждено Решением Единственного акционера (приказ МЗСР РК от 5 декабря 2016 г. № 1033) (с изменениями и дополнениями от 26.04.2023 г.)

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного

акционера (приказ МЗСР РК

от 05 декабря 2016 г. № 1033)

Положение
о Совете директоров некоммерческого
акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования»

(с изменениями и дополнениями от 26.04.2023 г.)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Устав).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания, проведения заседаний Совета директоров Фонда, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.

3. Совет директоров - орган управления Фонда, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда и контроль над деятельностью Правления в пределах компетенции, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к компетенции единственно акционера Фонда (далее - Единственный акционер) и Правления Фонда.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Фонда.

2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Фонда, обеспечение реализации интересов Фонда и защита прав Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Фонда, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Фонда перед Единственным акционером и другими лицами.

6. Для реализации целей деятельности, Совет директоров руководствуется следующими принципами:

1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Фонда;

2) максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и Фонда, а также защиты прав Единственного акционера;

3) обеспечения достижения интересов Единственного акционера и принятие максимально объективных решений в интересах Фонда;

4) осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, осмотрительности, объективности;

5) иными принципами, изложенными в Кодексе.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 26.04.23 г. № 245 (см. стар. ред.)

7. К основным функциям Совета директоров относятся: