Закон Республики Молдова от 14 июля 2017 года № 149 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты»

Закон Республики Молдова от 14 июля 2017 года № 149
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - Статью 44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст. 544), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом e) следующего содержания:

«e) в соответствии со своими полномочиями проверять в ходе дистанционных проверок и/или проверок на месте достоверность информации, представленной коммерческими банками в бюро кредитных историй, и правильность использования кредитных отчетов, включая порядок получения согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации в бюро кредитных историй и порядок получения кредитных отчетов.».

Ст. II. - В статью 245-12 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст.195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

в наименовании статьи слова «в деятельности» заменить словами «о деятельности»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Умышленное непредставление информации в объеме, установленном законом, или умышленное представление недостоверной информации в бюро кредитных историй источниками формирования кредитных историй, а также их должностными лицами, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.»;

дополнить статью частями (3) и (4) следующего содержания:

«(3) Предоставление, и/или использование, и/или незаконное администрирование информации, характеризующей исполнение дебиторами своих обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, юридическими лицами, не обладающими лицензиями на деятельность бюро кредитных историй, а также их должностными лицами, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица - штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

(4) Действия, предусмотренные частями (1), (2) или (3), повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,