Закон Республики Молдова от 27 октября 2022 года № 297 «О внесении изменений в Закон о небанковских кредитных организациях № 1/2018»

Закон Республики Молдова от 27 октября 2022 года № 297

О внесении изменений в Закон о небанковских кредитных организациях № 1/2018

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Закон о небанковских кредитных организациях № 1/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 108-112, ст. 200), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (4) статьи 11 слово «создавать» заменить словами «создавать/ ликвидировать».

2. В статье 12:

часть (3) дополнить пунктом e) следующего содержания:

«e) занимали должность администратора и/или являлись владельцами с правом собственности или контроля не менее 50% уставного капитала или прав голоса небанковской кредитной организации, которая была исключена из Регистра авторизованных небанковских кредитных организаций в соответствии с положениями пункта b) части (2) статьи 20.»;

дополнить статью частями (3.1) и (3.2) следующего содержания:

«(3.1) Член исполнительного органа, руководитель отделения/вспомогательного офиса небанковской кредитной организации должны соответствовать следующим критериям:

а) квалификация - наличие высшего образования в области экономики, права или точных наук (в том числе со специализацией в сфере бухгалтерского учета, маркетинга и логистики, бизнеса и управления, финансов и банковского дела, мировой экономики и международных экономических отношений, статистики и экономического прогнозирования, кибернетики и информатики, товароведения и торговли, физики, математики, инженерного дела);

b) опыт - наличие как минимум двухлетнего опыта работы в финансово-экономической области или области права.

(3.2) Если лицо, назначенное на любую из должностей, указанных в части (3.1), имеет высшее образование в областях, отличных от указанных в пункте а) части (3.1), но опыт, которым оно обладает, превышает предъявляемые к установленному пунктом b) части (3.1) опыту требования по крайней мере на два года, считается, что такое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации.».

3. В статье 20:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Приостановление/возобновление деятельности и исключение из Регистра»;

вводную часть части (1) после слов «небанковской кредитной организации» дополнить словами «на срок до двух лет»;

дополнить статью частями (1.1) и (1.2) следующего содержания:

«(1.1) На протяжении срока приостановления деятельности небанковская кредитная организация остается субъектом настоящего закона и обязана соблюдать его требования.

(1.2) Надзорный орган вправе зарегистрировать возобновление деятельности небанковской кредитной организации в Регистре в следующих случаях:

a) по заявлению небанковской кредитной организации, если ее деятельность была приостановлена на основании положений пункта а) части (1);

b) в случае устранения нарушений, из-за которых деятельность была приостановлена.»;

часть (2) дополнить пунктом c) следующего содержания: