Закон Кыргызской Республики от 23 января 2025 года № 26 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

Закон Кыргызской Республики от 23 января 2025 года № 26
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2018 г., № 7-8, ст.487) следующие изменения:

1) в наименовании Закона, наименовании и статье 3, наименовании главы 2, части 2 статьи 6, части 1 статьи 19, части 1 статьи 29 слово «террористической» заменить словом «преступной»;

2) преамбулу после слов «финансированию экстремистской деятельности» дополнить словами «, финансированию организованных групп или преступных сообществ»;

3) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 11 слово «террористической» заменить словом «преступной»;

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19) Санкционный перечень - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении и (или) участии в осуществлении преступной деятельности, который формируется согласно статье 12 настоящего Закона;»;

в) в пункте 25 слова «в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения» заменить словами «включенных в Санкционный перечень»;

г) дополнить пунктами 28 и 29 следующего содержания:

«28) финансирование организованных групп или преступных сообществ - предоставление или сбор денежных средств, предметов, веществ и (или) иного имущества, предоставление права на имущество или выгод имущественного характера, либо дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг организованной группе или преступному сообществу, либо хранение, распределение, передача денежных средств, предметов, веществ и (или) иного имущества для нужд организованной группы или преступного сообщества, а также разработка каналов их финансирования;

29) финансирование преступной деятельности - финансирование террористической деятельности, финансирование экстремистской деятельности, финансирование распространения оружия массового уничтожения, финансирование организованных групп или преступных сообществ.»;

4) в части 2 статьи 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) по применению превентивных мер для противодействия финансированию преступной деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям;»;

б) в пункте 2 слова «террористической и экстремистской» заменить словом «преступной»;

в) в пункте 3 слова «террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения» заменить словами «преступной деятельности»;

г) в пункте 4 слово «террористической» заменить словом «преступной»;

5) в статье 4: