Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 июля 2023 года № 331 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606»

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 июля 2023 года № 331
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606

В целях повышения эффективности мер в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606 следующие изменения:

1) в Положении о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в подпункте 3 пункта 4 слова «Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи» заменить словами «Уполномоченный государственный орган по связи»;

- пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) поставщики услуг виртуальных активов.»;

- пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) поставщики услуг виртуальных активов.»;

- в пункте 7 слова «Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи» заменить словами «Уполномоченный государственный орган по связи»;

- пункт 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) проводят оценку рисков в деятельности подконтрольных лиц и составляют отчет о результатах оценки рисков.»;

- в пункте 22 слова «Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики» заменить словами «Уполномоченный государственный орган по связи»;

2) в Положении о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 4 слова «В ходе расследования уголовного дела» заменить словами «В ходе выявления и расследования факта»;

- пункт 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Положение о порядке проведения оперативного анализа утверждается приказом органа финансовой разведки.»;

- пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Обобщенный материал (информация) является основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий и не является основанием для проведения досудебного производства, не может служить в качестве доказательства и не приобщается к уголовному делу.

Органы национальной безопасности на основе обобщенного материала (информации) также вправе осуществлять контрразведывательные мероприятия.