Закон Республики Молдова от 7 июля 2011 года № 126 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года»

Закон Республики Молдова от 7 июля 2011 года № 126
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст.15), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Санкцию статьи 265 изложить в следующей редакции:

«влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.».

2. В статье 282:

в наименовании статьи слова «розничной торговли ими» заменить словами «торговли ими»;

дополнить статью частями (2¹) и (2²) следующего содержания:

«(2¹) Нерегистрация изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в журнале учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в установленном Правительством порядке

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

(2²) Отсутствие журнала учета движения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.»;

части (3) и (4) признать утратившими силу;

в части (5) слова «Розничная продажа» заменить словом «Продажа».

3. Дополнить кодекс статьей 291¹ следующего содержания:

«Статья 291¹. Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выражающееся в несоблюдении требований по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника либо в непредставлении отчетными единицами в установленные сроки информации или представлении ими неполной или недостоверной информации о совершенных или совершаемых сомнительных деятельности и операциях в размере, превышающем 500 тысяч леев, независимо от того, проводится операция единовременно или в несколько этапов в течение 30 календарных дней,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.».

4. В части (8) статьи 295 слова и цифры «от 15 до 25 условных единиц» и «от 50 до 70 условных единиц.» заменить соответственно словами и цифрами «от 50 до 70 условных единиц» и «от 150 до 300 условных единиц.».

5. Дополнить кодекс статьями 313¹ и 313² следующего содержания:

«Статья 313¹. Протекционизм