Закон Республики Молдова от 7 апреля 2011 года № 67 «О внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года»

Закон Республики Молдова от 7 апреля 2011 года № 67
О внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
№ 190-XVI от 26 июля 2007 года

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. - В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст.597), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

понятие «политически уязвимое лицо» изложить в следующей редакции:

«политически уязвимые лица - физические лица, занимающие или занимавшие важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, а также члены их семей и лица, связанные с ними;»;

после понятия «политически уязвимые лица» дополнить статью понятиями следующего содержания:

«физические лица, занимающие важные государственные должности на международном уровне - главы государств, правительств и кабинетов министров, члены правительств, депутаты, руководство Народного Собрания Гагаузии и исполнительного органа Гагаузии, руководители политических партий, судьи, высокопоставленные воинские должностные лица, члены руководящих и административных органов государственных компаний, члены королевских семей;

физические лица, занимающие важные государственные должности на национальном уровне - физические лица, которые исполняли или исполняют государственные должности в соответствии с Законом о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года, включая членов руководящих и административных органов коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом;

члены семей политически уязвимых лиц - муж/жена, дети и их супруги, а также их родители;

лица, связанные с политически уязвимыми лицами - физические лица, являющиеся выгодоприобретающими собственниками какого-либо юридического лица совместно с физическими лицами, исполняющими важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, или состоящие в тесных деловых отношениях с данными лицами, а также физические лица, являющиеся единственным выгодоприобретающим собственником какого-либо юридического лица, в отношении которого известно, что оно было учреждено с целью фактического извлечения выгоды физическим лицом, занимающим важную государственную должность на национальном и/или международном уровне;»;

после понятия «деловые отношения» дополнить статью понятием следующего содержания:

«сомнительная деятельность или операция - деятельность или операция, в отношении которой отчетной единице известно или у нее имеются разумные основания подозревать, что действия по отмыванию денег или финансированию терроризма находятся в стадии подготовки, совершения или уже совершены;».

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Отчетные единицы