Федеральный закон Российской Федерации от 15 ноября 2010 года № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля»

Федеральный закон Российской Федерации от 15 ноября 2010 года № 294-ФЗ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля

Принят Государственной Думой 1 ноября 2010 года

Одобрен Советом Федерации 10 ноября 2010 года

Статья 1

Внести в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 33, ст. 3424; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193) следующие изменения:

1) часть десятую после слов «полученных преступным путем,» дополнить словами «орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля,»;

2) дополнить частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания:

«Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», предоставляются кредитными организациями органу валютного контроля, уполномоченному Правительством Российской Федерации, налоговым органам и таможенным органам как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом.

Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 22:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков как агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

б) абзац четвертый дополнить словами «, за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 23 настоящего Федерального закона»;

2) в статье 23:

а) в части 4:

пункт 9 после слов «включая договоры (соглашения, контракты)» дополнить словами «и дополнения и (или) изменения к ним»;

пункт 10 после слова «включая» дополнить словами «ведомости банковского контроля,»;