Закон Кыргызской Республики 17 октября 2008 года № 217 «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» (утратил силу)
Закон
Кыргызской Республики
О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»
Утрачивает силу в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года № 207
| Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики |
12 сентября 2008 года |
Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения и изменение:
1. Статью 25-2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Банк должен иметь систему внутреннего контроля, направленную на противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и на предоставление информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Документ утратил силу
Демо – версия документа