Определен порядок возврата иностранному банку гарантийного депозита (Российская Федерация)

Определен порядок возврата иностранному банку гарантийного депозита
(Российская Федерация)

Указание Банка России от 3 марта 2025 года № 7003-У «О порядке возврата иностранному банку гарантийного депозита»

Указание определяет порядок возврата иностранному банку денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Возврат иностранному банку, его правопреемнику либо иному лицу, имеющему в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк, право на получение денежных средств гарантийного депозита (далее - денежные средства) филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиал иностранного банка), денежных средств осуществляется в соответствии с частью восьмой статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) на основании решения Банка России об удовлетворении ходатайства о возврате неиспользованных денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка (далее - ходатайство), которое представляется в Банк России иностранным банком, его правопреемником либо иным лицом, имеющим в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк, право на получение денежных средств (далее при совместном упоминании - заявитель).

Ходатайство должно содержать следующую информацию:

полное наименование заявителя (на языке государства, на территории которого зарегистрирован заявитель, и в транслитерации буквами русского алфавита), его адрес (место нахождения) - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства), адрес регистрации по месту жительства - для физических лиц;

полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка на русском языке;

сумма денежных средств, подлежащих возврату со специального банковского счета Агентства, открытого в Банке России в соответствии с частью второй статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», информация о которой получена иностранным банком в соответствии с частью седьмой статьи 23.9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

реквизиты счета заявителя, на который подлежат перечислению денежные средства, с приложением справки, выданной банком получателя денежных средств, подтверждающей открытие указанного счета заявителю;

сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии) лица, осуществляющего функции (лиц, осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа заявителя (при наличии), а также данные документов, удостоверяющих его (их) личность на территории иностранного государства;

адрес электронной почты заявителя для обмена (передачи) информации.

Ходатайство должно содержать отметку о подтверждении заявителем достоверности представленной в ходатайстве информации, включающую следующие слова: «Достоверность представленных в ходатайстве сведений подтверждаю (подтверждаем).».

Ходатайство подписывается лицом, осуществляющим функции (лицами, осуществляющими функции) единоличного исполнительного органа заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо, ходатайство подписывается таким физическим лицом), и направляется заявителем в Банк России на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае если ходатайство подписывается заявителем, не являющимся иностранным банком, к нему прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого лица на получение денежных средств и полномочия лица, осуществляющего функции (лиц, осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа такого заявителя.

Документы, представляемые заявителем в соответствии с Указанием, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5, 6 части первой статьи 35, пунктами 6, 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.