Указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 года № 45 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 года № 45
О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь

В целях совершенствования правового регулирования деятельности органов Комитета государственного контроля:

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:

1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 105, 1/4933; 2006 г., № 69, 1/7501; 2009 г., № 119, 1/10688; 2010 г., № 275, 1/12085):

в преамбуле слова «и финансирования террористической деятельности» заменить словами «финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

в пункте 5 слова «информацию, необходимую» заменить словами «в установленные Департаментом сроки информацию и документы, необходимые»;

абзац пятый пункта 6 дополнить словами «, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения»;

в Положении о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденном этим Указом:

в части первой пункта 1,пункте 3, подпунктах 5.1 и 5.3 пункта 5, подпункте 9.4 пункта 9 и пункте 10 слова «и финансирования террористической деятельности» заменить словами «финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

в пункте 6:

подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;»;

в подпунктах 6.6-6.9 слова «и финансирование террористической деятельности» заменить словами «финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения» в соответствующем падеже;

в пункте 7:

подпункт 7.1 после слова «организации,» дополнить словами «открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»,»;

подпункты 7.3 и 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.3. проводит анализ выполнения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;